La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna abrió una investigación contra Hilda F. C., intervenida en el Complejo Fronterizo Santa Rosa cuando ingresaba al Perú con dinero en efectivo equivalente a US$ 20.415,85, sin haberlo declarado ante las autoridades aduaneras.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna inició una investigación contra Hilda F. C. tras ser intervenida en el Complejo Fronterizo Santa Rosa. La mujer ingresaba al Perú desde Arica con el equivalente a US$ 20.415,85 en efectivo distribuidos en dólares, pesos chilenos y soles sin declararlos ante Aduanas. Las autoridades detectaron el dinero mediante un escáner y señalaron que la pasajera no presentó documentación que acreditara su origen lícito de manera inmediata. Además, se verificó que cuenta con antecedentes por presunto tráfico de mercancías prohibidas y no figura inscrita en los registros tributarios de la Sunat.
- Hilda F. C. fue intervenida en el Complejo Fronterizo Santa Rosa con un monto equivalente a US$ 20.415,85 no declarado ante las autoridades aduaneras.
- El dinero en efectivo estaba distribuido en dólares estadounidenses, pesos chilenos y soles, siendo detectado en su equipaje a través de un escáner.
- La Fiscalía abrió una investigación por presunto lavado de activos al no acreditarse el origen lícito de los fondos y registrar antecedentes por presunto tráfico de mercancías prohibidas.
- La investigada no figura inscrita en los registros de tributos internos de la Sunat, según verificaciones institucionales.
- El caso y las diligencias correspondientes están bajo la dirección de la fiscal adjunta provincial Nataly Choquecahua Mamani.
La intervención ocurrió aproximadamente a las 18:40 horas del 8 de octubre de 2026, durante los controles a pasajeros que viajaban por la ruta Arica-Tacna. Según la información fiscal, el personal de Aduanas detectó dinero en el equipaje mediante un escáner y alertó al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú.
Durante el registro realizado por el Grupo Especial de Investigación de Delitos de Lavado de Activos de la Policía Nacional en Tacna, se encontró una suma equivalente a US$ 20.415,85, distribuida en billetes de dólares estadounidenses, pesos chilenos y soles.
De acuerdo con la Fiscalía, la intervenida no declaró el dinero al ingresar al país y tampoco presentó documentación que acreditara de manera inmediata su origen lícito.
Fiscalía investiga el presunto delito de lavado de activos
La investigación se inició ante la sospecha de un posible delito de lavado de activos, en la modalidad relacionada con el ingreso de dinero que presuntamente podría proceder de actividades criminales.
Según las verificaciones efectuadas en sistemas institucionales, la mujer registraría antecedentes de investigación por presunto tráfico de mercancías prohibidas y no figuraría inscrita en los registros de tributos internos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
Estos elementos forman parte de las diligencias que deberá evaluar el Ministerio Público para esclarecer el origen del dinero y determinar si existe responsabilidad penal.
Investigación está a cargo de una fiscal especializada
El caso se encuentra a cargo de la fiscal adjunta provincial especializada en delitos de lavado de activos Nataly Choquecahua Mamani, quien dirigirá las diligencias correspondientes.
La apertura de una investigación no implica que la intervenida sea culpable. Corresponderá a las autoridades reunir y evaluar los elementos de convicción para establecer la procedencia del dinero y determinar si los hechos constituyen delito.
