La Segunda Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima logró recuperar a favor del Estado dos barras de oro valorizadas en aproximadamente S/ 1 millón 635 mil 496, luego de acreditar que ambos lingotes tendrían un origen ilícito relacionado con actividades de minería ilegal.
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La medida fue obtenida mediante una demanda de extinción de dominio, mecanismo que permite al Estado recuperar bienes vinculados con actividades ilícitas. De acuerdo con las investigaciones fiscales, las barras de oro habrían estado en poder de la empresa Reginub E. I. R. L. entre febrero de 2020 y julio de 2021.
Uno de los lingotes tiene un peso de 5,25 kilogramos y fue valorizado en aproximadamente US$ 228 847,50, mientras que el segundo pesa 5,95 kilogramos y tendría un valor estimado de US$ 259 360,50.
Ambos bienes fueron considerados vinculados al delito de lavado de activos, en la modalidad de ocultamiento o tenencia de bienes de origen ilícito.
Fiscalía detectó falta de capacidad económica
La fiscalía especializada acreditó que la persona jurídica no contaba con los medios económicos, financiamiento ni provisión externa de fondos suficientes para realizar operaciones mineras que permitieran obtener las utilidades que declaraba.
En ese sentido, las investigaciones patrimoniales permitieron establecer que la empresa no habría tenido capacidad económica para justificar el incremento de su patrimonio ni la adquisición de los lingotes de oro, reforzando la hipótesis de que estos tendrían un origen vinculado a la minería ilegal.
Con esta decisión, las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio destacaron la importancia de las investigaciones patrimoniales para identificar y afectar bienes adquiridos, utilizados o vinculados con actividades ilícitas, evitando que estos permanezcan bajo control de personas o empresas relacionadas con hechos delictivos.
La recuperación de las dos barras de oro representa una nueva acción del Ministerio Público orientada a afectar económicamente las estructuras que se benefician de actividades ilegales, mediante la pérdida de los bienes cuyo origen lícito no pudo ser acreditado.
