La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos inmovilizó una barra de aproximadamente 5.55 kilos de oro, valorizada en 736 243 dólares (alrededor de 2 millones 557 mil soles), que presuntamente estaría vinculada a actividades de minería ilegal y que iba a ser exportada a India.
La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos inmovilizó un lingote de oro de 5.55 kilos, valorizado en más de 736 mil dólares, en un almacén del Callao. El mineral, que tenía como destino final la India, estaría vinculado a actividades de minería ilegal según las primeras investigaciones del Ministerio Público. Las autoridades investigan a tres personas y a la empresa Mari’s MH E.I.R.L. por el presunto delito de lavado de activos al no acreditarse el origen legal del metal. La Sunat alertó previamente sobre inconsistencias documentales y traslados irregulares del cargamento desde Lima hacia la zona aeroportuaria. La barra de oro permanecerá bajo custodia en una bóveda aduanera mientras continúan las diligencias correspondientes.
- Inmovilización de una barra de oro de 5.55 kilos valorizada en aproximadamente 2.5 millones de soles.
- El cargamento pretendía ser exportado a la India y presenta indicios de procedencia vinculada a la minería ilegal.
- Sunat detectó irregularidades en la documentación y el traslado del mineral, lo que motivó la intervención fiscal.
- Tres personas y la empresa Mari’s MH E.I.R.L. están bajo investigación por presunto lavado de activos.
- El operativo contó con el soporte de la Dirección de Lavado de Activos de la PNP y peritos de criminalística.
La diligencia fue ejecutada por las fiscales adjuntas provinciales Mabel Tucto Albornoz y Karin Cochache Méndez, quienes realizaron la intervención en un almacén aeroportuario del Callao, donde se encontraba el lingote listo para su envío al extranjero.
Por este caso, el Ministerio Público del Perú investiga a tres personas y una empresa por el presunto delito de lavado de activos provenientes de la minería ilegal. Los investigados son María Isabel Mamani, Marleny Reyno, Lino Andrés Cáceres y la empresa Mari’s MH E.I.R.L..
De acuerdo con la investigación fiscal, los implicados serían trabajadores y proveedores de oro vinculados a la mencionada empresa, quienes no lograron acreditar el origen legal del mineral.
Además, se detectó que el oro habría sido trasladado de manera irregular desde Lima hasta el Callao, y que el arrendamiento de la planta de beneficio utilizada presentaba serias inconsistencias, lo que constituye indicios de que el mineral tendría procedencia ilícita.
Sunat alertó irregularidades en la exportación de oro
Las irregularidades fueron inicialmente detectadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), entidad que alertó sobre las inconsistencias en la documentación, lo que permitió iniciar la investigación penal correspondiente.
Como parte de las diligencias, la barra de oro permanecerá inmovilizada en una bóveda de la sede aduanera del Callao, a la espera de su posterior incautación, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.
El operativo contó con el apoyo de agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos Provenientes de Delitos Comunes (DIVILAPDC), peritos de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, así como representantes de la Sunat, quienes participaron en la verificación y análisis del mineral intervenido.
