La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, dirigida por la fiscal Luz Taquire Reynoso, logró la inmovilización de tres barras de oro con un peso total de 27,86 kilos, valorizadas en US$ 3 415 720,51 (equivalente a S/ 11 707 382 aproximadamente). El cargamento, que tenía como destino India e Italia, estaría vinculado a actividades de minería ilegal en Arequipa.
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La acción forma parte de una investigación preliminar por lavado de activos contra Jorge Zuazo, Jesús Maldonado, Manuel Maldonado y una empresa minera presuntamente relacionada con el delito.
El oro permanecerá en custodia en un almacén aeroportuario del Callao, a la espera de su incautación. En la diligencia participaron peritos de Criminalística, agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú (Dirila) y funcionarios de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
De acuerdo con las investigaciones fiscales, la empresa involucrada fue constituida en 2010 y empezó a exportar oro a partir de 2020. Sin embargo, la Sunat detectó que la mayoría de sus 86 proveedores no conocían a la compañía ni pudieron acreditar la procedencia legal del mineral exportado.
Fiscalía detectó desbalances patrimoniales: oro sería de la minería ilegal
Además, se identificaron desbalances patrimoniales entre los ingresos percibidos por los socios y lo declarado ante la administración tributaria, lo que reforzó las sospechas de un esquema de lavado de dinero proveniente de la minería ilegal.
La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos explicó que esta medida busca garantizar la conservación del bien inmovilizado mientras se determina su origen.
Asimismo, reafirmó su compromiso con el esclarecimiento de patrimonios y bienes de procedencia ilícita, destacando que esta operación representa un paso firme en la lucha contra la minería ilegal, una de las actividades ilícitas más rentables y extendidas del país, que financia redes criminales y genera graves impactos ambientales y sociales.
