Una mujer fue intervenida en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, en la frontera con Chile, luego de que las autoridades detectaran que trasladaba una elevada suma de dinero en efectivo sin haber realizado la declaración correspondiente ante los controles aduaneros. La acción fue ejecutada mediante un operativo conjunto entre la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, la Policía Nacional del Perú y personal de Aduanas.
Una mujer identificada como Berta I.C. fue intervenida en el Complejo Fronterizo Santa Rosa por intentar ingresar al Perú con una suma de dinero no declarada. La operación fue realizada de manera conjunta por la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, la Policía Nacional y personal de Aduanas. Las autoridades incautaron preventivamente 7 millones 310 mil pesos chilenos y 24 mil 800 soles que la ciudadana trasladaba en efectivo. La fiscal Nathalie Choquecahua Mamani dispuso el inicio de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos ante el incumplimiento de la normativa aduanera.
- La intervención se realizó en el Complejo Fronterizo Santa Rosa tras detectarse fondos no declarados.
- Se incautaron 7 millones 310 mil pesos chilenos y 24 mil 800 soles en efectivo a la ciudadana Berta I.C.
- La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos dirige las investigaciones correspondientes.
- Las autoridades señalaron que omitir la declaración de efectivo puede derivar en retención de fondos y procesos penales.
Ciudadana llevaba millones de pesos chilenos y soles en efectivo
La intervenida fue identificada como Berta I.C., quien pretendía ingresar al territorio nacional con 7 millones 310 mil pesos chilenos y 24 mil 800 soles. Según las autoridades, estos fondos no fueron declarados conforme a los procedimientos establecidos por la normativa vigente para el traslado de dinero en efectivo.
La fiscal especializada en delitos de lavado de activos, Nathalie Choquecahua Mamani, dirigió las diligencias realizadas tras la intervención. Durante el procedimiento se efectuó la incautación preventiva del dinero y se dispuso que la ciudadana permanezca bajo investigación por el presunto delito relacionado con el ingreso de fondos no declarados al país.
Las autoridades recordaron que las personas que ingresen o salgan del Perú con dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables que superen el monto permitido tienen la obligación de informar dicha situación ante la autoridad aduanera.
Asimismo, señalaron que el incumplimiento de esta disposición puede ocasionar la retención de los fondos e investigaciones por posibles delitos vinculados al lavado de activos.
El caso continúa en investigación para determinar la procedencia y destino del dinero incautado, así como establecer si corresponde atribuir responsabilidades penales a la intervenida.
